Sanitas
Structure de l’entreprise
Le groupe Sanitas figure parmi les leaders de l’assurance maladie en Suisse. Sanitas Assurance Maladie (fondation) a vu le jour en 1958 avec pour objectif d’assurer les suites économiques de la maladie, des accidents, de la maternité, de l’invalidité et du décès.
Structure et fonctions du groupe Sanitas
Aujourd’hui, le groupe Sanitas se compose de Sanitas Assurance Maladie (fondation), de Sanitas Participations SA (société de holding) et de trois sociétés anonymes opérationnelles. Sanitas Assurances de base SA est active dans le domaine de l’assurance de base selon la LAMal. Sanitas Assurances privées SA est active dans le domaine de l’assurance complémentaire selon la LCA. La troisième société, à savoir Sanitas Management SA, est la société de prestations de service du groupe Sanitas. Elle se charge des services concernant les autres sociétés.
-
Structure propriétaire et gouvernance
Sanitas Assurance Maladie (fondation) possède 100% des actions de Sanitas Participations SA (société de holding), qui détient toutes les actions des sociétés opérationnelles. En outre, Sanitas Participations SA (société de holding) possède 33,3% des actions de Sanacare SA, spécialisée dans les modèles managed care. Les actions des sociétés susmentionnées ne sont pas négociées en Bourse.
Sanitas souhaite montrer l’exemple en tant qu’entreprise, c’est pourquoi elle a professionnalisé et renforcé la gouvernance (règles de gestion de l’entreprise) du groupe Sanitas. En font partie la transparence, l’indépendance et une gestion intégrale du risque. Une grande importance est accordée à l’indépendance. C’est pourquoi chaque membre du Conseil de fondation et du Conseil d’administration signe une déclaration témoignant de son indépendance envers d’autres organisations ou entreprises.
-
Conseil de fondation
Sanitas Assurance Maladie (Fondation) détient 100% des actions de Sanitas Participations SA (société de holding). Le Conseil de fondation de Sanitas Assurance Maladie (Fondation) se compose actuellement de 15 membres. Les membres du Conseil de fondation sont élus pour un mandat d’un an.
Membres de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)
Luca Stäger
Président depuis 2024
Nadine Balkanyi-Nordmann
Membre depuis 2013*
Peter Burkard
Membre depuis 2004
Ueli Dietiker
Membre depuis 2008*
Joachim Eder
Membre depuis 2015
Patrick Gschwend
Membre depuis 2004
Jürg Hafner
Membre depuis 2004
Prof. Dominique Jakob
Membre depuis 2017
Ralph Jeitziner
Membre depuis 1999
Catrina Luchsinger Gähwiler
Membre depuis 2015
Manfred Manser
Membre depuis 2015
Michel Sudbrack
Membre depuis 2019*
Monika Friedli-Walser
Membre depuis 2013*
Peter Lüssi
Membre depuis 2023*
Prof. Christoph Kindler
Membre depuis 2023*
* Membre du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA
Klaus Freitag, président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas
Prof. Felix Gutzwiller, président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas
Kurt Wilhelm, président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas -
Conseil d’administration
Depuis le 1er janvier 2017, le Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding) et le Conseil d’administration des sociétés opérationnelles, à savoir Sanitas Assurances de base SA et Sanitas Assurances privées SA, sont identiques. La composition du Conseil d’administration de Sanitas Management SA, société fondée en 2021, est également identique à celle des autres sociétés. Le Conseil d’administration compte au total six membres. Ces membres sont d’office membres du Conseil de fondation de Sanitas Assurance Maladie (fondation). Les membres du Conseil d’administration des sociétés de Sanitas sont recrutés sur la base d’un modèle de compétences. Les domaines de compétences du Conseil d’administration des sociétés de Sanitas sont, entre autres, la gestion stratégique, la désignation et le contrôle du Comité de direction ainsi que l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels. Les membres du Conseil d’administration des sociétés de Sanitas sont élus pour un mandat d’un an.
Comités et fonctions
Le Conseil d’administration des sociétés de Sanitas a formé trois comités: le Nomination & Compensation Committee, l’Audit and Risk Committee et le Business Development Committee.
Le Nomination & Compensation Committee prépare les affaires sur lesquelles l’entier du Conseil d’administration doit statuer. Il soumet des requêtes éventuelles concernant la définition des processus de recrutement et d’évaluation du Conseil d’administration, du CEO et du Comité de direction, l’évaluation annuelle des prestations du CEO, l’élaboration et le contrôle annuel du modèle d’indemnité ainsi que la planification du personnel et de la relève.
L’Audit and Risk Committee prépare les affaires dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration. Il soumet des requêtes éventuelles concernant la conception de la comptabilité, l’exploitation des fonds propres, le contrôle ainsi que la planification des finances, les comptes annuels consolidés du groupe Sanitas, la budgétisation, la stratégie de placement et le règlement de placement, la gouvernance d’entreprise, la gestion du risque, la politique de protection des données et de sécurité de l’information ainsi que l’évaluation des systèmes de contrôle et de la gestion du risque. En outre, l’Audit and Risk Committee gère des tâches autonomes: la direction de la révision interne ainsi que la collaboration avec les réviseurs externes.
Le Business Development Committee prépare les opérations dont la décision incombe au Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant toutes les questions portant sur la numérisation du groupe Sanitas.
Membres du Conseil d’administration des sociétés Sanitas Participations SA (société de holding), Sanitas Assurances de base SA, Sanitas Assurances privées SA, Sanitas Management SA:
Nadine Balkanyi-Nordmann
Membre depuis 2013*
Ueli Dietiker
Président, membre depuis 2008
Monika Friedli-Walser
Membre depuis 2013
Prof. Dr. med. Christoph Kindler
Membre depuis 2023
Peter Lüssi
Membre depuis 2023
Michel Sudbrack
Membre depuis 2019 -
Comité de direction
Depuis le 1er janvier 2017, le Comité de direction de Sanitas Assurances de base SA et de Sanitas Assurances privées SA est identique. La composition du Comité de direction de Sanitas Management SA, société fondée en 2021, est également identique à celle des autres sociétés.
Le Comité de direction, placé sous la présidence du CEO, est chargé de gérer les sociétés opérationnelles. Il applique la stratégie du Conseil d’administration et veille à une gestion et un développement ciblés du groupe Sanitas. Le Comité de direction est nommé par le Conseil d’administration et compte actuellement six membres. Aucun membre du Comité de direction n’est membre du Conseil d’administration des sociétés opérationnelles.
Membres du Comité de direction
Dr. Andreas Schönenberger
CEO depuis 2019
Dr. Gabor P. Blechta
Secrétariat général et General counsel, membre depuis 2015
Alex Friedl
Prestations et Conseil clientèle,
membre depuis 2017
Elias Frühauf
Operations & Digitalization,
membre depuis 2018
Jan Schultz
Corporate Center,
membre depuis 2024
Kaspar Trachsel
Distribution et Marketing,
membre depuis 2018
Wolfgang Wandhoven
CFO, membre depuis 2013