Struttura aziendale

La società Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) possiede il 100% della azioni di Sanitas Partecipazioni SA (holding), che a sua volta detiene tutte le azioni delle società operative. Inoltre, Sanitas Partecipazioni SA (holding) detiene diverse partecipazioni, tra l’altro una quota del 33,3% di Sanacare SA, specializzata in modelli di managed care. L’intero pacchetto azionario delle suddette società non è quotato in borsa. Sanitas vuole essere un’azienda esemplare e, a questo scopo, ha reso la governance del Gruppo (regole che disciplinano la gestione e la direzione della società) ancora più professionale e forte. Ne fanno parte la trasparenza, l’indipendenza e un Risk Management integrale. Una particolare attenzione è rivolta anche all’indipendenza personale: ogni membro del Consiglio di fondazione e del Consiglio d’amministrazione deve pertanto esprimere la propria indipendenza da altre organizzazioni o imprese mediante una dichiarazione ufficiale.

Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) possiede il 100 percento delle azioni di Sanitas Partecipazioni SA (holding). Al momento, il Consiglio di fondazione di Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) è composto da 15 membri. I membri del Consiglio di fondazione sono eletti per un mandato di un anno.

Il Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo Sanitas ha costituito al suo interno tre commissioni: il Nomination & Compensation Committee, l’Audit and Risk Committee e il Business Development Committee.

Il Nomination & Compensation Committee predispone le operazioni, sulle quali il Consiglio di amministrazione in corpore deve deliberare. Se necessario, presenta proposte per la definizione dei processi di reclutamento e valutazione del Consiglio d’amministrazione, del CEO e del Comitato direttivo; la valutazione annuale delle prestazioni del CEO; l’elaborazione e la verifica annuale del modello d’indennizzo, la pianificazione del personale e le successioni.

L’Audit and Risk Committee prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione in corpore. Se necessario, presenta proposte relative a: configurazione del sistema contabile, gestione del capitale proprio, controllo e pianificazione finanziari, conto annuale consolidato del Gruppo Sanitas, determinazione del budget, strategie e regolamento di investimento, Corporate governance, gestione del rischio, politica di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni, valutazione dell’efficacia dei sistemi di controllo interni e della gestione del rischio. Inoltre, l’Audit and Risk Committee svolge compiti indipendenti, quali la gestione della revisione interna e la collaborazione con i revisori esterni.

Il Business Development Committee prepara le operazioni sulle quali il Consiglio d’amministrazione in corpore deve decidere. Se necessario, presenta proposte per tutti i temi che riguardano la digitalizzazione all’interno del Gruppo Sanitas.

Membri del Consiglio d’amministrazione delle società Sanitas Partecipazioni SA (holding), Sanitas Assicurazioni base SA, Sanitas Assicurazioni private SA, Sanitas Management SA: