Struttura aziendale

Il Gruppo Sanitas è uno degli assicuratori malattia più importanti in Svizzera. La società Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) è nata nel 1958 con lo scopo di assicurare le conseguenze economiche di malattie, infortuni, maternità, invalidità e decesso.

Struttura e funzioni del Gruppo Sanitas

Oggi il Gruppo è costituito da Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione), da Sanitas Partecipazioni SA (holding) e da tre società anonime operative. Sanitas Assicurazioni base SA gestisce le assicurazioni malattia base secondo la LAMal. Sanitas Assicurazioni private SA gestisce le assicurazioni malattia complementari secondo la LCA. La terza, Sanitas Management SA, è la società delle prestazioni di servizio del Gruppo Sanitas: si occupa delle prestazioni di servizio infragruppo delle altre società.

Assetto proprietario e governance

La società Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) possiede il 100% della azioni di Sanitas Partecipazioni SA (holding), che a sua volta detiene tutte le azioni delle società operative. Inoltre, Sanitas Partecipazioni SA (holding) detiene diverse partecipazioni, tra l’altro una quota del 33,3% di Sanacare SA, specializzata in modelli di managed care. L’intero pacchetto azionario delle suddette società non è quotato in borsa

Sanitas vuole essere un’azienda esemplare e, a questo scopo, ha reso la governance del Gruppo (regole che disciplinano la gestione e la direzione della società) ancora più professionale e forte. Ne fanno parte la trasparenza, l’indipendenza e un Risk Management integrale. Una particolare attenzione è rivolta anche all’indipendenza personale: ogni membro del Consiglio di fondazione e del Consiglio d’amministrazione deve pertanto esprimere la propria indipendenza da altre organizzazioni o imprese mediante una dichiarazione ufficiale.
Consiglio di fondazione

Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) possiede il 100 percento delle azioni di Sanitas Partecipazioni SA (holding). Al momento, il Consiglio di fondazione di Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) è composto da 15 membri. I membri del Consiglio di fondazione sono eletti per un mandato di un anno.

Per saperne di più

Membri della società Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione)

Dr. Luca Stäger

Presidente dal 2024

Nadine Balkanyi-Nordmann

Membro dal 2013*

Peter Burkard

Membro dal 2004

Ueli Dietiker

Membro dal 2008*

Joachim Eder

Membro dal 2015

Dr. Patrick R. Gschwend

Membro dal 2004

Jürg Hafner

Membro dal 2004

Prof. Dr. Dominique Jakob

Membro dal 2017

Ralph Jeitziner

Membro dal 1999

Dr. Catrina Luchsinger Gähwiler

Membro dal 2015

Manfred Manser

Membro dal 2015

Michel Sudbrack

Membro dal 2019*

Monika Friedli-Walser

Membro dal 2013*

Peter Lüssi

Membro dal 2023*

Prof. Dr. med. Christoph Kindler

Membro dal 2023*

*membro del Consiglio d’amministrazione di Sanitas Partecipazioni SA

Klaus Freitag, presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas
Prof. Dr. Felix Gutzwiller, presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas
Kurt Wilhelm, presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas

Immagini

Mettiamo a disposizione dei rappresentanti dei media una selezione di immagini per la stampa, che possono essere scaricate gratuitamente.

Alla selezione
Consiglio d’amministrazione

Dal 1° gennaio 2017, il Consiglio d’amministrazione di Sanitas Partecipazioni SA (holding) è identico al Consiglio d’amministrazione delle società operative Sanitas Assicurazioni base SA e Sanitas Assicurazioni private SA. Anche il Consiglio d’amministrazione di Sanitas Management SA, fondata nel 2021, è composto dagli stessi membri del Consiglio d’amministrazione delle altre società. Il Consiglio d’amministrazione è composto in totale da sei membri, che sono automaticamente anche membri del Consiglio di fondazione di Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione). I singoli membri del Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo vengono reclutati in base a un modello di competenze. La conduzione strategica, la nomina e la sorveglianza del Comitato direttivo, nonché l’approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale rientrano nella sfera di competenze del Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo Sanitas. I membri del Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo Sanitas sono eletti per un mandato di un anno.

Le commissioni e le loro funzioni

Il Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo Sanitas ha costituito al suo interno tre commissioni: il Nomination & Compensation Committee, l’Audit and Risk Committee e il Business Development Committee.

Il Nomination & Compensation Committee predispone le operazioni, sulle quali il Consiglio di amministrazione in corpore deve deliberare. Se necessario, presenta proposte per la definizione dei processi di reclutamento e valutazione del Consiglio d’amministrazione, del CEO e del Comitato direttivo; la valutazione annuale delle prestazioni del CEO; l’elaborazione e la verifica annuale del modello d’indennizzo, la pianificazione del personale e le successioni.

L’Audit and Risk Committee prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione in corpore. Se necessario, presenta proposte relative a: configurazione del sistema contabile, gestione del capitale proprio, controllo e pianificazione finanziari, conto annuale consolidato del Gruppo Sanitas, determinazione del budget, strategie e regolamento di investimento, Corporate governance, gestione del rischio, politica di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni, valutazione dell’efficacia dei sistemi di controllo interni e della gestione del rischio. Inoltre, l’Audit and Risk Committee svolge compiti indipendenti, quali la gestione della revisione interna e la collaborazione con i revisori esterni.

Il Business Development Committee prepara le operazioni sulle quali il Consiglio d’amministrazione in corpore deve decidere. Se necessario, presenta proposte per tutti i temi che riguardano la digitalizzazione all’interno del Gruppo Sanitas.

Membri del Consiglio d’amministrazione delle società Sanitas Partecipazioni SA (holding), Sanitas Assicurazioni base SA, Sanitas Assicurazioni private SA, Sanitas Management SA:

Nadine Balkanyi-Nordmann
Membro dal 2013

Ueli Dietiker
Membro dal 2008

Monika Friedli-Walser
Membro dal 2013

Prof. Dr. med. Christoph Kindler
Membro dal 2023

Peter Lüssi
Membro dal 2023

Michel Sudbrack
Membro dal 2019

Immagini

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Comitato direttivo

Dal 1° gennaio 2017, il Comitato direttivo di Sanitas Assicurazioni base SA e quello di Sanitas Assicurazioni private SA sono identici. Il Comitato direttivo di Sanitas Management SA, fondata nel 2021, ha la stessa composizione del Comitato direttivo delle altre società.

Il Comitato direttivo, presieduto dal CEO, è responsabile della conduzione delle società, mette in atto la strategia del Consiglio d’amministrazione e si occupa della gestione e dello sviluppo del Gruppo Sanitas. Il Comitato direttivo viene nominato dal Consiglio d’amministrazione e comprende al momento sei membri. Nessun membro del Comitato direttivo fa parte del Consiglio d’amministrazione delle società operative.